(原标题:杭州西力智能科技股份有限公司2024年第三次临时鼓动大会方案公告)
证券代码:688616 证券简称:西力科技 公告编号:2024-043
杭州西力智能科技股份有限公司 2024年第三次临时鼓动大会方案公告
本公司董事会及整体董事保证公告本色不存在职何乖张纪录、误导性述说大要要紧遗漏,并对其本色的委果性、准确性和完好性照章承担法律职守。
伏击本色领导: 本次会议是否有被否方案案:无
一、会议召开和出席情况 (一)鼓动大会召开的技巧:2024年 12月 12日 (二)鼓动大会召开的所在:浙江西力智能科技有限公司会议室 (三)出席会议的世俗股鼓动、额外表决权鼓动、归附表决权的优先股鼓动过甚握有表决权数目的情况: | 1、出席会议的鼓动和代理东说念主东说念主数| 65 | | 2、出席会议的鼓动所握有的表决权数目| 113,998,212 | | 3、出席会议的鼓动所握有表决权数目占公司表决权数目的比例(%)| 64.6 |
注:抑遏本次鼓动大会股权登记日的总股本为 179,378,265股,其中,公司回购专用账户股份数为 3,108,677股,不享有鼓动大会表决权,故公司本次鼓动大会表决权股份总额为 176,269,588股。
(四)表决格式是否安妥《公司法》及公司规定的规章,大会主握情况等。 本次鼓动大会由公司董事会召集,董事长宋核定先生主握,本次会议的表决格式是现场投票和积存投票相聚积的格式,会议的召集、召开安妥《中华东说念主民共和国公司法》《上市公司鼓动大会法令》《上海证券往来所科创板股票上市法令》等筹划法律、行政法例、部门规章、范例性文献和《杭州西力智能科技股份有限公司规定》的筹划规章。
(五)公司董事、监事和董事会文书的出席情况 1、公司在职董事 9东说念主,出席 9东说念主,其中零丁董事龚启辉通过视频参会; 2、公司在职监事 3东说念主,出席 3东说念主; 3、公司董事会文书周小蕾女士出席了本次会议,其他高等解决东说念主员列席了本次会议。
二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案称呼:对于变更公司方针限制、注册成本及矫正《公司规定》的议案 审议成果:通过 表决情况: | 鼓动类型 | 应允 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | 世俗股 | 113,972,812 | 99.9777 | 23,400 | 0.0205 | 2,000 | 0.0018 |
(二)对于议案表决的筹划情况发挥 上述议案依然出席本次鼓动大会的鼓动(包括鼓动代理东说念主)所握灵验表决权股份总额的三分之二以上表决通过。
三、讼师见证情况 1、本次鼓动大会见证的讼师事务所:国浩讼师(上海)事务所 讼师:卢钢、刘天意 2、讼师见证论断办法: 要而言之,本所讼师觉得,公司本次鼓动大会的召集、召开门径、出席鼓动大会东说念主员的经验及鼓动大会的表决门径均安妥筹划法律、法例和《公司规定》的规章,正当、灵验。本次鼓动大会的表决门径及表决成果正当灵验。
特此公告!
杭州西力智能科技股份有限公司董事会 2024年 12月 13日开yun体育网